双良节能: 双良节能系统股份有限公司对于“双良转债”展望满足转股价钱向下修正条件的教唆性公告

证券代码：600481 证券简称：双良节能编号：2024-039 转债代码：110095 转债简称：双良转债双良节能系统股份有限公司对于“双良转债”展望满足转股价钱向下修正条件的教唆性公告本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何作假记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其试验确凿切性、准确性和完好性承担个别及连带牵累。要紧试验教唆： ●股票代码：600481，股票简称：双良节能 ●转债代码：110095，转债简称：双良转债 ●刻下转股价钱：11.93 元/股 ●转股时刻：2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 7 日。 ●2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（10.14 元/股），若异日相接二十个交游日内有五个交游日公司股票收盘价持续低于当期转股价钱的 85%，将触发“双良转债”转股价钱向下修正条目。届时公司将实时履行信息表露义务，敬请庞杂投资者见谅公司后续公告，防备投资风险。一、可转债刊行上市偶然经中国证券监督处置委员会《对于原意双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可疏导公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）原意注册，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象刊行可转债 2，600 万张，每张面值东说念主民币经上海证券交游所自律监管决定书 [2023]208 号文原意，公司刊行的债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。把柄联系法律法例和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可疏导公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，场外配资公司本次刊行第 1 页共 3 页的“双良转债”自 2024 年 2 月 19 日（原转股肇始日历为 2024 年 2 月 14 日，因非交游日顺延至下一个交游日，即 2024 年 2 月 19 日）起可疏导为本公司股份，启动转股价钱为 12.13 元/股。因公司实施 2023 年半年度权益分拨，刻下转股价钱为东说念主民币 11.93 元/股，转股价钱支援的具体试验请详见公司于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交游所网站 (http:www.sse.com.cn)及指定媒体表露的关系公告（公告编号 2023-103）。因公司实施 2023 年年度权益分拨，“双良转债”转股价钱将于 2024 年 6 月 12 日支援为东说念主民币 11.81 元/股，期货配资具体试验请详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交游所网站(http:www.sse.com.cn)及指定媒体表露的关系公告（公告编号 2024-037）。二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况（一）转股价钱向下修正条目把柄《召募诠释书》的可转债刊行决策，本次刊行的“双良转债”转股价钱向下修正条目如下：在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意相接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱支援的情形，则在转股价钱支援日前的交游日按支援前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱支援日及之后的交游日按支援后的转股价钱和收盘价规划。上述决策须经出席会议的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的激动应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于通过修正决策的激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于公司最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。第 2 页共 3 页如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所或中国证监会指定的其他上市公司信息表露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本事（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），动手规复转股肯求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为疏导股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。（二）转股价钱向下修正条目展望触发情况本次触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 5 月 27 日起算，适度 2024 年低于当期转股价钱的 85%，将触发“双良转债”转股价钱向下修正条目。若异日触发转股价钱向下修正条目，公司董事会将召开会议决定是否期骗“双良转债” 转股价钱的向下修正职权。三、风险教唆把柄《上海证券交游所上市公司自律监管带领第 12 号——可疏导公司债券》《对于落实可转债新规的业务重心提醒》等关系递次，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前表露修正或者不修正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议程序和信息表露义务。特此公告。双良节能系统股份有限公司二〇二四年六月八日第 3 页共 3 页

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