灵康药业: 对于“灵康转债”展望快乐转股价钱修正条件的教导性公告

证券代码：603669 证券简称：灵康药业公告编号：2024-031 灵康药业集团股份有限公司对于“灵康转债”展望快乐转股价钱修正条件的教导性公告本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何子虚记录、误导性叙述玩忽要害遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。迫切骨子教导： ? 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 ? 债券代码：113610 债券简称：灵康转债 ? 当期转股价钱：8.51 元/股 ? 转股起止日历：2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日 ? 灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”、“公司”）股票自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 24 日已有 10 个往过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%（7.23 元/股），存在触发《灵康药业集团股份有限公司公成就行可治疗公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中礼貌的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时推行信息表现义务。把柄《上海证券走动所上市公司自律监管引导第 12 号——可治疗公司债券》的研讨礼貌，公司可能触发可治疗公司债券转股价钱向下修正条件的研讨情况公告如下：一、可治疗公司债券的基本情况（一）经中国证券监督贬责委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药业集团股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日公成就行了 525 万张可治疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总数为 525，000，000 元，期限 6 年。（二）经上海证券走动所自律监管决定书[2020]412 号文甘愿，公司刊行的走动，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。（三）把柄《上海证券走动所股票上市国法》等研讨礼貌以及《灵康药业集团股份有限公司公成就行可治疗公司债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）的研讨商定，公司该次刊行的“灵康转债”自 2021 年 6 月 7 日起可治疗为本公司 A 股无为股股票，运行转股价钱为 8.81 元/股，最新转股价钱为 8.51 元/股。历次转股价钱治疗情况如下：作风整为 8.61 元/股，具体骨子详见《对于“灵康转债”转股价钱治疗的教导性公告》（公告编号：2021-027）。作风整为 8.51 元/股，具体骨子详见《对于权益分配引起的“灵康转债”转股价作风整的公告》（公告编号：2022-042）。二、可治疗公司债券转股价钱修正条件与可能触发情况把柄公司《召募评释书》，“灵康转债”的转股价钱向下修正条件如下：（一）修正权限与修正幅度在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意集合三十个往过去中至少十五个往过去的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价格向下修正决议并提交公司推动大会审议表决，该决议须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，外汇配资抓有公司本次刊行可转债的推动应当遮掩；修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往过去公司股票走动均价和前一个往过去公司股票走动均价之间的较高者。若在前述三十个往过去内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的往过去按治疗前的转股价钱和收盘价钱缱绻，治疗后的往过去按治疗后的转股价钱和收盘价钱缱绻。（二）修正步履如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等。从股权登记日后的第一个往过去（即转股价钱修正日），脱手归附转股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。（三）转股价钱修正条件展望触发情况董事会决定本次不向下修正转股价钱，自 2024 年 5 月 13 日脱手重新起算，若再次触发“灵康转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否讹诈“灵康转债”的转股价钱向下修正职权。具体骨子详见公司于 2024 年 5 月 11 日表现于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）的《对于不向下修正“灵康转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 “灵康转债”本次触发转股价钱向下修正条件的时期从 2024 年 5 月 13 日起算，鸿沟 2024 年 5 月 24 日，公司股价已出现存十个往过去的收盘价低于转股价的 85%的情况。若公司股价淘气集合三十个往过去中至少有十五个往过去的收盘价低于转股价的 85%，展望将触发“灵康转债”转股价钱的向下修正条件。三、风险教导把柄《上海证券走动所上市公司自律监管引导第 12 号——可治疗公司债券》等研讨礼貌，“上市公司应当在展望触发转股价钱修正条件的 5 个往过去前实时表现教导性公告。在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往过去开市前表现修正玩忽不修正可转债转股价格的教导性公告，并按照《召募评释书》玩忽重组答答信的商定实时推行后续审议步履和信息表现义务。上市公司未按本款礼貌推行审议步履及信息表现义务的，视为本次不修正转股价钱。” 公司将把柄《召募评释书》的商定和研讨法律法例要求，于触发“灵康转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时推行信息表现义务。敬请广博投资者心思公司后续公告，谨慎投资风险。特此公告。灵康药业集团股份有限公司董事会

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