宏昌科技: 对于不向下修正宏昌转债转股价钱的公告

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技公告编号：2024-033 债券代码：123218 债券简称：宏昌转债浙江宏昌电器科技股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息清楚的内容确凿、准确、齐备，不存在职何诞妄记录、误导性述说大要首要遗漏。畸形领导：股票已出现轻易贯串三十个走动日中至少有15个走动日收盘价钱低于当期可转债转股价钱的85%（即23.8元/股），触发“宏昌转债”转股价钱向下修正条件。《对于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一走动日起将来六个月内（即自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价格向下修正条目，亦不提倡向下修正决策。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏昌转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“宏昌转债”转股价钱向下修正的权益。一、可更始公司债券基本情况（一）可更始公司债券刊行情况经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057 号）得意注册，公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象刊行除联系刊行用度后实质召募资金净额为东说念主民币 37，416.13 万元。召募资金已于所（稀薄无为合股）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433 号”《验资报告》。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主、专户银行区别缔结了募集资金监管条约。（二）可更始公司债券上市情况经深圳证券走动所得意，公司可更始公司债券于2023年8月30日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。（三）可更始公司债券转股期限本次刊行的可更始公司债券转股期限自觉行达成之日（2023 年 8 月 16 日， T+4 日）起满六个月后的第一个走动日起至可更始公司债券到期日止，即 2024 年日延至自后的第 1 个责任日，即 2024 年 2 月 19 日；顺延本事付息款项不另计息）。（四）可转债转股价钱历次调整情况公司可转债的开动转股价钱为29.62元/股。时鞭策大会，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股价钱的议案》，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正为 28.00元/股。截止本公告日，公司可转债转股价钱为28.00元/股。二、可转债转股价钱向下修正条目（一）修正权限与修正幅度在本次刊行的可更始公司债券存续本事，个股期权当公司股票在职意贯串三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。上述决策须经出席会议的鞭策所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，合手有本次刊行的可更始公司债券的鞭策应当粉饰。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动日均价之间的较高者。若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱调整日及之后的走动日按调整后的转股价钱和收盘价规画。（二）修正款式如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券走动所网站和得当证监会法例条件的媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如需）等络续信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，开始归附转股肯求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，更始股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。三、对于暂不向下修正“宏昌转债”转股价钱的证明摒弃 2024 年 4 月 11 日，公司股票已出现轻易贯串三十个走动日中至少有触发“宏昌转债”向下修正转股价钱的条件。鉴于成本市集确刻下环境和公司永久发展的内在价值，综认为议公司现在的规画情况、将来成永恒景和行业地位，以及公司股价走势等多重身分，为诊疗公司和全体鞭策及债权东说念主的全体和永恒利益，决定本次不向下修正“宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一走动日起将来六个月内（即自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 10 月 11 日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下修正条款，亦不提倡向下修正决策。自 2024 年 10 月 14 日起算，若再次触发“宏昌转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“宏昌转债”转股价钱向下修正的权益。四、其他事项投资者如需了解“宏昌转债”的联系条目，请查询公司于2023年8月8日在巨潮资讯网清楚的《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券召募证明书》。敬请浩荡投资者抵制投资风险。五、备查文献特此公告。浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

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