麦格米特: 对于“麦米转2”行将住手转股暨赎回前临了一个交游日的热切领导性公告

证券代码：002851 证券简称：麦格米特公告编号：2024-121 债券代码：127074 债券简称：麦米转 2 深圳麦格米特电气股份有限公司对于“麦米转 2” 行将住手转股暨赎回前临了一个交游日的热切领导性公告本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的真正、准确和齐备，莫得虚假纪录、误导性述说或要紧遗漏。热切内容领导：米转 2”，将按照 100.15 元/张的价钱被强制赎回，因当今“麦米转 2”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各异，异常提醒列位债券合手有东谈主选藏在期限内转股，投资者如未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者选藏投资风险。个交游日。 “麦米转 2”合手有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈述，具体转股操作提倡合手有东谈主在陈述前盘问开户证券公司。公司异常提醒投资者仔细阅读本公告内容，关心干系风险，选藏在期限内完成转股。异常领导：强制赎回，特提醒“麦米转 2”合手有东谈主选藏在限期内转股。本次赎回完成后， “麦米转 2”将在深圳证券交游所摘牌。 “麦米转 2”合手有东谈主合手有的“麦米转 2”存在被质押或被冻结的，提倡在住手交游和转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。因当今“麦米转 2”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各异，异常提醒列位债券合手有东谈主选藏在期限内转股，投资者如未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者选藏投资风险。一、赎回情形综合（一）可调遣公司债券基本情况经中国证券监督处分委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年刊行可调遣公司债券的批复》经深圳证券交游所“深证上〔2022〕1045 号”文原意，公司 122，000.00 万元可调遣公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交游，债券简称“麦米转阐发《深圳麦格米特电气股份有限公司公设立行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等相关章程，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行范围之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技巧付息款项不另计息）。公司于 2023 年 5 月 30 日线路了《2022 年年度职权分配施行公告》（公告编号：2023-035），阐发《深圳证券交游所股票上市规则》和《召募诠释书》的章程， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股诊疗为 30.94 元/股，外汇投资诊疗后的转股价钱自《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“麦米转 2” 诊疗转股价钱的公告》。公司于 2024 年 7 月 10 日线路了（公告编号：2023-036）《2023 年年度职权分配施行公告》（公告编号：2024-054），阐发《深圳证券交游 “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元所股票上市规则》和《召募诠释书》的章程， /股诊疗为 30.58 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于“麦米转 2”诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。（二）可调遣公司债券有条件赎回条目阐发《召募诠释书》，“麦米转 2”有条件赎回条目的干系商定如下：在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：（1）在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司 A 股股票开通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主合手有的可调遣公司债券票面总金额； i：指可调遣公司债券往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱打算，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱打算。（三）有条件赎回条目触发情况公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日技巧，已开通 15 个交易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即的可调遣公司债券转股期内，若是公司 A 股股票开通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。二、赎回施行安排（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细则依据 “麦米转 2”赎回价钱为阐发《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实际日期天数为 53 天（算头不算尾）。当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司核准的价格为准。公司辨认合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的扫数“麦米转 2”合手有东谈主。（三）赎回措施实时辰安排领导性公告，告知“麦米转 2”的债券合手有东谈主。记日（赎回日前一交游日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。（四）盘问表情盘问部门：公司证券部盘问电话：0755-86600637 传真：0755-86600999 三、其他需诠释的事项 “麦米转 2”合手有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈述，具体转股操作提倡合手有东谈主在陈述前盘问开户证券公司。 “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所交游日的交易时辰内，“麦米转 2”可平淡交游。 “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的交游时辰内，“麦米转 2”可平淡转股。可调遣公司债券合手有东谈主央求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为 1 股的可调遣公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可调遣公司债券合手有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调遣公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。陈述后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的职权。四、备查文献可调遣公司债券的法律主张书》； “麦米转 2”的核查主张》；书》。特此公告。深圳麦格米特电气股份有限公司董事会

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