科华数据: 对于科数转债预测触发转股价钱向下修正条件的指示性公告

证券代码: 002335 证券简称：科华数据公告编号：2024-040 债券代码: 127091 债券简称: 科数转债科华数据股份有限公司对于“科数转债”预测触发转股价钱向下修正条件的指示性公告本公司及董事会举座成员保证公告本体的信得过、准确和齐全，并对公告中的失实记录、误导性述说或首要遗漏承担遭殃。至极指示：或休息日延至自后的第 1 个来去日；顺延技术付息款项不另计息）个来去日收盘价低于“科数转债”当期转股价的 85%，预测触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照深圳证券来去所（以下简称“深交所”）干系规则及《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定实时履行后续审议模式和信息泄漏义务。敬请强大投资者可贵投资风险。一、可拯救公司债券刊行上市情况（一）刊行上市情况经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2023]1681号”文痛快注册，公司于2023年8月23日向不特定对象刊行14，920，680张可拯救公司债券，刊行价钱为每张100元，刊行总数为东谈主民币149，206.80万元。经深交所痛快，公司称“科数转债”，债券代码“127091”。（二）转股价钱的历次养息情况本次刊行的可拯救公司债券的启动转股价钱为34.67元/股。把柄公司2024年5月25日泄漏的《对于养息“科数转债”转股价钱的公告》，鉴于公司实施2023年度权利分拨，以公司2023年权利分拨实施时股权登记日的总股本为基数，向举座激动每10股派发现款股利1.2元东谈主民币（含税），不送红股，不以成本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从34.67元/ 股养息为34.55元/股，养息后的转股价钱自2024年5月31日起奏效。二、科数转债转股价钱向下修正条件把柄《召募评释书》，公司本次刊行的可拯救公司债券转股价钱向下修正条件如下：（一）修正权限与修正幅度在本次可转债存续技术，当公司股票在职意联结三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，云交易董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交激动大会审议表决。若在前述三十个来去日内发生过转股价作风整的情形，则在转股价钱养息日前的来去日按养息前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱养息日及之后的来去日按养息后的转股价钱和收盘价规划。上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，抓有本次可转债的激动应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日公司股票来去均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。（二）修正模式如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术等干系信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，着手归附转股央求并现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，拯救股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱现实。三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体评释自2024年5月27日至2024年6月7日，公司股票已有十个来去日收盘价低于 “科数转债”当期转股价钱的85%，预测触发转股价钱向下修正条件。把柄《深圳证券来去所上市公司自律监管招引第15号——可拯救公司债券》等干系规定，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来去日开市前泄漏修耿介要不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募评释书大要重组讲授书的商定实时现实后续审议模式和信息披露义务。公司未按本款规则现实审议模式及信息泄漏义务的，视为本次不修正转股价钱。四、其他事项投资者如需了解科数转债的其他干系本体，可查阅公司于2023年8月21日在巨潮资讯网泄漏的《召募评释书》全文。敬请强大投资者温雅公司后续公告，可贵投资风险。特此公告。科华数据股份有限公司董事会

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