天山股份: 中信证券股份有限公司对于天山材料股份有限公司转变《公司法则》的临时受托搞定事务评释注解

债券简称： 24 天山 K1 债券代码：148712.SZ 债券简称： 24 天材 K3 债券代码：148759.SZ 中信证券股份有限公司对于天山材料股份有限公司转变《公司法则》的临时受托搞定事务评释注解主承销商/债券受托搞定东说念主贫瘠声明本评释注解依据《公司债券刊行与交游搞定看法》（以下简称“搞定看法”）、《公司债券受托搞定东说念主执业活动准则》《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行公司债券受托搞定契约》以及天山材料股份有限公司（原 “新疆天山水泥股份有限公司”，以下简称“刊行东说念主”、“公司”）出具的干系评释文献等，由本期债券受托搞定东说念主中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。本评释注解仅对公司债券受托的相关事项进行评释，不组成针对公司债券的任何投资提出。投资者鄙俗干系事宜作念出孤立判断，而不应将本评释注解中任何实质据以行为中信证券所作的承诺或声明。一、公司债券基本情况经中国证券监督搞定委员会证监许可〔2022〕1373 号文答允注册，刊行东说念主获准面向专科投资者公设备行面值总和不逾越 100 亿元的公司债券。2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，刊行东说念主刊行“新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行科技改进公司债券（第一期）”（债券简称“24 天山 K1”，债券代码“148712.SZ”），刊行限制 20 亿元，期限为 3 年期。天材 K3”，债券代码“148759.SZ”），刊行限制 10 亿元，期限为 5 年期。放手当今，“24 天山 K1”及“24 天材 K3”均尚在存续期内。二、环节事项中信证券股份有限公司行为新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行科技改进公司债券（第一期）（债券简称“24 天山 K1”，债券代码“148712.SZ”）及天山材料股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行科技创新公司债券（第二期）（债券简称 “ 24 天材 K3 ” ，债券代码 “148759.SZ”）的受托搞定东说念主，握续密切暖热对债券握有东说念主权益有环节影响的事项。证明《公司债券刊行与交游搞定看法》《深圳证券交游所公司债券上市功令》《公司债券受托搞定东说念主执业活动准则》等干系法则及受托搞定东说念主与刊行东说念主将强的《受托搞定契约》的商定，期货配资现就下述事项赐与评释注解。证明刊行东说念主近期表示的《天山材料股份有限公司对于转变的公告》（以下简称“公告”），刊行东说念主债券存续时辰发生环节事项，具体情况如下：近日，天山材料股份有限公司对《公司法则》进行了转变。本次转变后，刊行东说念主不再竖立监事会，监事会的权利由董事会审计委员会期骗，刊行东说念主的监事会干系轨制相应废止。放抄本公告表示日，上述事项也曾刊行东说念主有权方案机构审议通过。三、环节事项的影响上述事项适当《中华东说念主民共和国公司法》等法律、行政律例的法则，不会对刊行东说念主计较、偿债智商及平日搞定产生不利影响。中信证券行为 24 天山 K1 及 24 天材 K3 的债券受托搞定东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，本质债券受托搞定东说念主责任，在获悉干系事项后，中信证券就相关事项与刊行东说念主进行了疏导，并证明《公司债券受托搞定东说念主执业活动准则》和《受托搞定契约》的相关法则和商定出具本受托搞定临时公告。中信证券后续将密切暖热刊行东说念主对债券的本息偿付情况以十分他对债券握有东说念主利益有环节影响的事项，并将严格按照《公司债券受托搞定东说念主执业活动准则》《召募评释书》及《受托搞定契约》等法则和商定本质债券受托搞定东说念主职责。特此提请投资者暖热干系风险，请投资者对干系事宜作念出孤立判断。（以下无正文）

股票杠杆

天山股份: 中信证券股份有限公司对于天山材料股份有限公司转变《公司法则》的临时受托搞定事务评释注解